目录

• 一、首先交易所为何不安全？
• 回顾下交易所倒闭/跑路史
• 中国台湾 （9）
• 中国 （25）
• 中国香港 (9)
• 美国 （24）
• 欧盟（7）
• 芬兰 （1）
• 波兰 （2）
• 保加利亚 （1）
• 斯洛伐克 (1)
• 爱沙尼亚 （1）
• 捷克 (1)
• 杜拜 (1)
• 巴西 (1)
• 日本 (7)
• 韩国 （10）
• 新加坡 (6)
• 加拿大 (3)
• 澳洲 (3)
• 新西兰 （2）
• 意大利（2）
• 德国 （1）
• 爱尔兰 （1）
• 印度 (1)
• 土耳其 (2)
• 非洲 (2)
• 塞舌尔 （1）
• 链上金融协议（4）
• 总结
• 二、为什么钱包不安全？
• 三、如何保证资产安全？
• 四、制作冷钱包
• 一、何为钱包？
• 二、钱包分类
• 三、详细步骤

个人建议是：币少放大所，币多上多签。

当然这不绝对，因为大所也有跑路的，比如ftx，多签也有自己弄丢币的。此外有些银行比如星展也能存大饼，但银行的安全性怎么样也全看个人认知了。

这里的门道很多，一下子讲不完，很多时候安不安全完全是相对的。比如不安全的imtoken我用了很久照样没出过问题，但谁敢保证它永远不出问题呢。

说几个最不安全的

第一闭源硬件，比如ledger，用它就是人傻钱多，官方随时提你的现。实际上开源硬件也不安全，因为太容易放后门了。

第二闭源热钱包，可能被黑客盗，也可能被官方盗。

再说相对安全的：

存大所，存银行

开源安卓或者ios钱包，不要选win或者linux。

离线钱包。

多签钱包。

最后绝对安全的：

自制离线多签钱包，大饼多的唯一选择。

靠，都玩区块链的人了，这种问题怎么能从你嘴里讲出来？？？

答案肯定是：都不安全

别急着反驳，容我慢慢来讲。

一、首先交易所为何不安全？

回顾下交易所倒闭/跑路史

中国台湾 （9）

• Yes-BTC。 （2015年）
• 台湾币宝。 （2019年）
• OTCBTC。 （2019年）
• 币必多 BBD。 （2019年）
• Cobinhood。 （2020年）
• 比特之星。(2020年)
• BitAsset。 （2021年）
• T-SET。 （2022年，资金盘跑路）
• Steaker。 （2022年）

中国 （25）

• 796。 （2015年）
• CBE Kipcoin。 （2015年）
• Bitz。 （2018年）
• ETHerDelta。 （2018年）
• Cattleex。 （2018年）
• 86bex。 （2018年）
• BitGoGo。 （2019年）
• Ctcoin。 （2019年）
• Shuobi。 （2019年）
• Kikcoin。 （2019年）
• GGBTC。 （2019年）
• Allcoin。 （2019年）
• Bitker。 （2019年）
• IDAX。 （2019年）
• FCoin。 （2020年）
• Hcoin。 （2020年）
• Bingo。 （2020年）
• CoinMex。 （2020年）
• CoinBene。 （2021年）
• Hotbit。 （2021年）
• Aofex。 （2021年）
• AEX。 （2022年）
• 中币 Zb。 （2022年）
• bitous。 （2022年）
• Txbit。 （2023年）

中国香港 (9)

• Gatecoin。 （2015年）
• 虎符 (Hoo)。(2022年)
• Babel Finance。 （2022年）
• AAX。 （2022年）
• Bitcoke。 （2022年）
• Genesis Block。 （2022年，12月将关闭业务，传FTX损失50M）
• Diginex。 （2022年，债权人自愿清算程序）
• Auros Global。 （2022年，加密货币交易公司，申请破产保护）
• Bitzlato。 （2023年，交易所涉助非法资金洗钱，美国司法部提重大刑事诉讼，已抓捕创办人）
• Bitforex。 （2024年，突发关闭）

美国 （24）

• Bitfloor。 （2013年）
• Cryptsy。 （2014年）
• Vircurex。 （2020年）
• Celsius Network。 （2022年，加密货币借贷服务机构）
• Voyager Digital。 （2022年，加密货币经纪商）
• Skybridge CaPItal。 （2022年，暂停提款中，投资机构）
• Compute North。 （2022年，挖矿企业）
• Digihost。 （2022年，挖矿企业，股价低于1$，面临下市）
• core Scientific。 （2022年，挖矿企业）
• FTX Group。(2022年，交易所)
• Alameda Research。 （2022年，量化加密货币交易公司）
• Blockfi。 （2022年，加密货币借贷服务机构）
• Salt。 （2022年，暂停提款中，加密货币借贷服务机构）
• Argo Blockchain。 （2022年，伦敦证券交易所代码：ARB; 纳斯达克代码：ARBK，营运困难）
• Gemini。 （2022年，交易所业务暂时正常，但Gemini EARN受Genesis Global CaPital 暂停提款影响，也宣布该业务暂停提款）
• Genesis Global Holdco.（2023 年，控股公司，Genesis Global Capital 和 Genesis Asia Pacific 的母公司）
• Genesis Global Capital。 （2023年，加密货币借贷服务机构）
• Genesis Asia Pacific。 （2023年，加密货币借贷服务机）
• Coin Cloud。 （2023年，比特币ATM营运商）
• Galois Capital。 （2023年，对冲基金关闭）
• Silvergate。 （2023年，加密友善银行，倒闭，自愿清算）
• Silicon Valley Bank。 （2023年，加密友善银行、Circle现金储备银行，倒闭）
• Bittrex。 （2023年，破产）
• Prime Trust。 （2023年，加密货币托管商，破产保护）

欧盟（7）

芬兰 （1）

• Local Bitcoins。 （2023年，最老的场外交易所，公告清退，关闭业务）

波兰 （2）

• Bitcurex。 （2016年）
• Coinroom的。(2019年)

保加利亚 （1）

• Bitcoin 7。 （2011年，宣称被黑客攻击，关闭业务）

斯洛伐克 (1)

• Eterbase。 （2020年）

爱沙尼亚 （1）

• http://Choise.com。(2023年，停止出金)

捷克 (1)

• Bitcash.CZ。 （2013年，宣称被黑客攻击，关闭业务）

杜拜 (1)

• JPEX。 （2023年）
• OPNX （Open Exchange） （2024年关闭）

巴西 (1)

• BlueBenx （2022年，暂停提款中）

日本 (7)

• Mt. Gox。 （2014年）
• Coincheck。 （2018年）
• Mr. Exchange 。 （2018年）
• Tokyo Gateway。 （2018年）
• Zaif。 （2018年）
• Bitpoint。 （2019年）
• Bitfront。 （2022年，LINE巨头旗下交易所，公告清退用户，正常出金至关闭业务）

韩国 （10）

• Yapizon。 （2017年）
• Youbit。 （2017年）
• Coinnest。 （2018年）
• Pure Bit。 （2018年）
• Coinrail。 （2018年）
• Upbit。 （2019年）
• V Global 。 （2021年）
• LUNA Chain/UST。 （2022年，五月崩盘）
• Haru Invest。 （2023年，暂停取款）
• Delio。 （2023年，暂停取款）

新加坡 (6)

• DragonEx。 （2020年）
• Three Arrows Capital。 （2022年）
• Vauld。 （2022年，暂停取款，筹备资本重组中）
• Zipmex （2022年，暂停取款）
• Hodlnaut。 （2022年破产清算）
• Eqonex Capital。 （2022年，自愿清算程序）

加拿大 (3)

• Flexcoin。 （2014年）
• MapleChange。 （2018年）
• Quadriga CX。 （2020年）

澳洲 (3)

• Blockchain Global Limited。(2021年)
• MyCryptoWallet。 （2021年）
• Digital Surge。 （2022年，受困FTX，暂停取款中）

新西兰 （2）

• Bitcoinica。 （2012年）
• Cryptopia。 （2019年）

意大利（2）

• BitGrail。 （2018年）
• Altsbit。 （2020年）

德国 （1）

• Nuri GmbH。 （2022年）

爱尔兰 （1）

• Bitsane。 （2019年）

印度 (1)

• CoinSECure。(2018年)

土耳其 (2)

• ThoDEX。 （2021年）
• Vebitcoin。 （2021年）

非洲 (2)

• Africrypt。 （2021年）
• Invictus Capital。 （2022年，投资机构）

塞舌尔 （1）

• Coinflex。 （2022年，申请诉讼与资本重组，用户10%资金可提款，90%暂时锁定）

链上金融协议（4）

• Avalanche Chain-Blizz Finance。 （2022年，受LUNA/UST抵押品价值归零，借贷协议倒闭）
• BNB Chain-Venus Finance。 （2022年，受LUNA/UST抵押品归零，资金清零，Venus Finance金库短暂暂停存取款，补回亏损15M，已恢复正常营运）
• XY Finance。 （2022年，受FTX破产影响，约2M亏损，仍有3.2M营运资金，尚正常营运）
• Multichain。 （2023年，跨链桥死亡）

总结

1、币圈，包括两大交易所，随时可能跑路，崩盘。

2、交易所，由于内部存在很多骚操作，包括黑客攻击，政治因素等，都极其容易让交易所跑路崩盘，而买单的只能是自己。

二、为什么钱包不安全？

1、首先是不知名山寨钱包，可内置软件，窃取你私钥，造成资产被盗

2、其次是套壳钱包，即在搜索引擎上找到的钓鱼链接钱包

3、最后主流钱包，也存在被盗风险（员工监守自盗）

三、如何保证资产安全？

有且仅有一条路子......制作冷钱包

1、在官网，下载主流钱包

2、下载后断网

3、生成钱包，备份好私钥

4、一直保持飞行模式，直到你提币那天。

四、制作冷钱包

继tp钱包被盗、bk钱包被黑后，全球第一大老牌硬件冷钱包Ledger被黑客攻击，及时发现，用户产生损失并不大，但所有使用ledger library的dapp，都可能受到攻击影响，网传sushi已经被攻击了。

之前在大群见过：任何硬件都有后门，不建议各位使用市面上硬件钱包。

Reddit上也有人分享过Ledger钱包，资产被盗事件；X上曾有人曝光其算法中有后门可以窃取用户私钥（真假未知）。

但稳健起见。个人认为，自己制作冷钱包，相对而言，最安全。

币圈人最怕做两个梦：出金被冻，钱包被盗。

这俩实际存在的小白问题，解决起来并不难，今天系统讲解钱包......

（你必须知道的是：私钥=资产，谁拥有私钥，谁就是区块链资产的主人）

一、何为钱包？

存储一系列私钥的文件，这就是钱包。直白点说，存储私钥的任何实体/虚拟物体，都能叫钱包，比如：一张写有私钥的A4纸、一个存有私钥的电脑等

二、钱包分类

1、冷钱包、热钱包

比特币钱包按照私钥的存储方式，可以分为冷钱包、热钱包

（1）冷钱包是指网络不能访问（断网）到你私钥的钱包。

冷钱包往往依靠“冷”设备确保比特币私钥的安全，比如不联网的电脑、手机、写着私钥地址的小本本等。冷钱包避免了被黑客盗取私钥的风险，但是可能面临物理安全风险，比如电脑丢失损坏等。

（2）热钱包是指互联网能够访问你私钥的钱包。

最典型热钱包，比如电脑上/手机上安装的Metamask、Imtoken等。热钱包往往是在线钱包的形式，使用热钱包时，最好在不同平台设置不同密码，且开启二次认证，以确保自己的资产安全。

2、全节点钱包、轻钱包

根据区块链数据的维护方式和钱包的去中心化程度，可分为全节点钱包、轻钱包。

（1）全节点钱包

全节点钱包的代表是bitcoin-core 核心钱包，需要同步所有区块链数据，占用很大的内存，但是可以完全实现去中心化。

（2）轻钱包

轻钱包依赖比特币网络上其他全节点，仅同步与自己相关的数据，基本可以实现去中心化，imtoken，小狐狸等都属于轻钱包。

3、中心化钱包、去中心化钱包

根据私钥掌握在谁手里面，可以分为中心化钱包、去中心化钱包。

(1)中心化钱包

中心化钱包创建过程中，没有备份私钥的过程，不依赖区块链网络，所有的数据均从自己的中心化服务器中获得，但是交易效率很高，可以实时到账，你在交易平台注册的账号就是中心化钱包。

(2)去中心化钱包

去中心化钱包创建过程，私钥（助记词）是由自己记录和备份的，其他人一般无法获取。

4、其他钱包

钱包还有很多叫法，比如Web3钱包，硬件钱包，软件钱包，无非是私钥存储地方不同，本质都是私钥存储工具。

知道了钱包的多种形态，也知道了钱包其实就是私钥、地址和区块链数据的管理工具，核心就是这一句，重在理解。

三、详细步骤

1.找台干净手机（建议使用苹果手机，安全强）

2.联网后到官网下载主流钱包(tronlink、imtoken)，下载好后，一直断网

3.断网后，生成私钥地址，并手抄备份好（建议3份）

4.保存好备份即可

那么对于屯币者，如何查看钱包资产呢？我的建议，去区块链浏览器，输入地址查询即可

记住，谁手握私钥，谁才是区块链资产真正的主人。

无论是使用冷钱包还是热钱包，只要其他人知道了你的私钥，就能转走你的区块链资产。

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