美国司法部（DOJ）已从全球投资骗局中收回了700万美元。根据当局的说法，欺诈收益是使用民事资产没收的，司法部宣布计划将资金退还给合法所有者。

根据文件犯罪分子在法庭上生产，使用社会工程计划说服受害者使用假投资网站投资数字资产。从某种意义上说，这些网站被欺骗了，他们模仿了大加密交流和实体的原始网站。

他们的作案手法首先要引诱他们的受害者，说服他们很长时间以获得他们的信任，并将他们介绍到他们运营的假网站上。

据当局称，肇事者使用多家壳牌公司的名称通过75多个银行帐户汇入了资金。该文件显示，在受害者进行投资之后，该网站错误地表示他们的投资表现良好并获得了收益。

司法部恢复并从投资诈骗者那里夺走了700万美元

根据文件，不允许受害者提款或从投资中获利。每当他们尝试它时，肇事者都会说服他们赚更多的存款，理由几个原因，并以其所谓的利润税收最常用的借口。罪犯从其行动中洗钱，经常从美国以外的钱拿走钱。

肇事者收到受害者资金后，他们将其转移到壳牌公司帐户之前，然后将其转移到美国境内的几家银行。在一系列内部转移之后，这些资金随后被派往他们控制的特定银行帐户。当局称，该小组将与转移相关的布线说明描述为国内电线，而实际上，这些资金被迁移到国外。

司法部在声明中提到，它将开始邀请受影响的受害者提交请愿书以返回其资金。司法部说：“美国现在将开始邀请受害者被盗的受害者提交请愿书，以使资金退还给他们。”

没收行动和前进的道路

根据司法部提交的文件，特勤局在2023年6月扣押了由外国银行经营的银行帐户中的一些欺诈收益。当时在联邦法院未密封的文件显示，特勤局执行了几项扣押逮捕令，以从美国银行的账户中没收资金，他们对“国际刑事洗钱集团运营加密货币投资和其他电汇欺诈骗局。”癫痫发作于6月12日至23日授权。

根据特勤局的说法，它获得了从Deltec代表其公司客户在纽约的Mitsubishi UFJ Trust开设的托管帐户中没收约5800万美元的授权。最终扣押的资金总额尚不清楚。

扣押后，美国提起了针对被没收的资金的民事没收程序，并向美国地方法院提出公开没收申诉。提交后，美国随后向每个人和实体发出了对资金的兴趣的通知，并指出它通过在线出版物发出了通知，这使潜在的索赔人有机会在法庭上没收没收诉讼。

拥有该帐户的银行提出了索赔，双方都达到了和解数字。司法部说：“在拥有资金的账户的银行索赔之后，美国达成了一项和解协议，其中700万美元被没收的资金将被没收给美国，允许受害者请愿以赔偿损失。”

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